南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告


  证券代码:603707 证券简称:编号:2019-051

  南京健友生化制药股分有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议布告

  本公司董事会及整体董事包管本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京健友生化制药股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知已于2019年07月20日以德律风、书面传真电子邮件的方式向各位董事收回,会议于2019年07月31日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,其中自力董事 1 人(其中自力董事谢树志师长因工作原因未能出席会议,受权并拜托自力董事金毅师长代为表决)。

  本次会议由董事长唐咏群师长主持。本次会议召集、召开合乎《中华人民共和国公司法》及无关法令、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经由过程了如下议案:

  (一)审议并经由过程了《公司2019年半年度讲演及正文的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (二)审议并经由过程了《公司关于使用部分闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (三)审议经由过程了《关于变更司帐政策的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (四)审议经由过程了《关于公司对外投资的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (五)审议经由过程了《2019年半年度召募资金寄存与使用情况的专项讲演

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (六)审议经由过程了《关于公然发行可转换公司债券方案的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (七)审议经由过程了《关于公司公然发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (八)审议经由过程了《关于本次公然发行可转换公司债券召募资金运用的可行性讲演(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  (九)审议经由过程了《关于公然发行可转换公司债券摊薄即期待遇的危险提示及弥补措施(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞许,0票支持,0票弃权。

  特此布告。

  南京健友生化制药股分有限公司董事会

  2019年07月31日


(责任编辑:DF134)